आरोपी नहीं होने के बावजूद सत्येंद्र जैन से शराब घोटाले में पूछताछ

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जिसमें जैन न्यायिक हिरासत में हैं, सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू किया गया था। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि जैन ने 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 की अवधि के दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री के पद पर रहते हुए, अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की थी।