रवि उप्पल
जांच एजेंसी के अनुसार, उप्पल और अन्य लोग संयुक्त अरब अमीरात में एक सेंट्रल दफ्तर से संचालित महादेव सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला लेनदेन में शामिल थे, और इस मामले में अपराध की अनुमानित आय लगभग 6,000 करोड़ रुपये है।
अधिकारियों के अनुसार, सट्टेबाजी की आय को विदेशी खातों में भेजने के लिए बड़े पैमाने पर हवाला ऑपरेशन किया जाता है और नए उपयोगकर्ताओं और फ्रेंचाइजी (पैनल) चाहने वालों को आकर्षित करने के लिए सट्टेबाजी वेबसाइटों के विज्ञापन के लिए भारत में बड़े पैमाने पर नकद खर्च भी किया जा रहा है।